Yunanistan’da polis, ülkenin tanınmış fırın zincirlerinden To Horiatiko çevresinde örgütlendiği öne sürülen büyük bir kabahat ağını ortaya çıkardı. Soruşturmanın merkezinde, zincirin sahibi iş insanı Angelos Giannakopoulos bulunuyor. Yunan polisi, örgütün minimum 2016 yılından bu yana etkinlik gösterdiğini ve yüzlerce şirketi kullanarak vergi ve toplumsal güvenlik yükümlülüklerinden kaçtığını ileri sürüyor. Kathimerini’nin aktardığı polis açıklamasına nazaran ağ, birbirleriyle bağlantılı 430 şirket üstünden etkinlik yürüttü. Bunların 340’ının vergi, KDV ve toplumsal güvenlik primi ödememek amacıyla kullanıldığı değerlendiriliyor. Firmalar yalnızca fırıncılık alanında etkinlik göstermiyordu. Restoranlar, gece kulüpleri, plaj barları, oteller, gezi acenteleri ve eğlence işletmeleri de ağın etkinlik alanları arasındaydı. Polisin hesaplamasına nazaran devlet ve Yunanistan’ın toplumsal güvenlik kurumu e-EFKA ortalama 76,96 milyon euro zarara uğratıldı. Şirketlerin Eylül 2026 itibarıyla kayıtlara geçen borçlarının toplamı ise 95,56 milyon euroya ulaştı. Bu sayılara gecikme cezaları dahil değil.
ŞİRKET KAPATILDI, YERİNE YENİSİ KURULDU
Soruşturmanın en dikkat çekici bölümlerinden biri, şirketlerin emek harcama yöntemi oldu. Polis, kâğıt üstünde birbirinden bağımsız görünen oldukça sayıda firmanın gerçekte aynı kişiler tarafınca yönetildiğini öne sürüyor. Şirketlerin adresleri, çalışanları ve iş ekipmanları ortak olmasına karşın resmi kayıtlarda değişik sahipleri ve yöneticileri bulunuyordu. İddialara nazaran bir şirket vergi ve toplumsal güvenlik borçlarını biriktirdiğinde kapatılıyor, aynı iş başka bir şirket üstünden sürdürülüyordu. Böylece borçlar eski firmanın üstünde bırakılırken ticari etkinlik kesintiye uğramadan devam ediyordu. Bu sistemde bazı kişiler yalnızca kâğıt üstünde şirket sahibi yada yöneticisi olarak yayınlandı. Soruşturma dosyasında, gerçek yöneticilerin kimliğini gizlemek için kullanılan bu kişilerin bir kısmına aylık ödeme yapıldığı belirtiliyor. Polis, paravan firmalar vesilesiyle gerçek kazanç sahiplerinin gizlendiğini, borçların ise ödeme gücü bulunmayan kişilerin üstüne bırakıldığını değerlendiriyor.
Soruşturmanın merkezinde, zincirin sahibi iş insanı Angelos Giannakopoulos bulunuyor
MERKEZDEKİ OFİSİN ÖNÜNDE 118 GÜN GİZLİ TAKİP
Operasyonun arka planında aylar devam eden bir takip emek vermesi bulunuyor. ABD merkezli gazeteci Anthee Carassava’nın iefimerida’da piyasaya çıkan haberine nazaran polis, Rodos Adası’nda Mayıs sonundan Eylül ortasına kadar 118 gün süresince şüphelileri izledi. Fotoğraflar çekildi, vasıta hareketleri kaydedildi ve şüphelilerin kimlerle görüştüğü takip edildi. Soruşturmanın merkezindeki iş insanının Atina’nın batısındaki Peristeri semtinde bulunan bir binayı kullandığı belirtiliyor. Polis dosyasına nazaran binada kendisine ilişkin hususi bir ofis bulunurken, alt kattaki muhasebe bürosunda ağla bağlantılı oldukça sayıda firmanın kayıtları ve bordroları tutuluyordu. Bina, soruşturma dosyasında yer edinen bilgilere nazaran 2015’ten itibaren iş insanının kendisi, yakınları yada bağlantılı kişilerle ilişkilendirildi. Polis, şüphelilerin bu merkezde yaptıkları görüşmeleri, taşıdıkları dosya ve çantaları da takibe aldı.
RODOS VE MİKONOS’TA KAMU GÖREVLİLERİ MERCEK ALTINDA
Soruşturma yalnızca vergi kaçakçılığıyla sınırı olan kalmadı. Yunan polisi, ağın bazı kamu görevlileri ve polislerle bağlantı kurmuş olabileceği ihtimali üstünde de duruyor. Kathimerini’nin 29 Ekim tarihindeki haberine nazaran müfettişler, toplumsal güvenlik kurumu EFKA, iş müfettişliği, polis ve mahalli yönetimlerde çalışan bazı kişilerin ağla temaslarını araştırıyor. İddialar içinde denetimlerden öncesinden haberdar edilme, kamu ihalelerine ilişkin gizli saklı bilgilerin aktarılması ve şirketlerin bazı yönetimsel işlemlerde kolaylık sağlanarak korunması da bulunuyor. Bilhassa Rodos ve Mikonos adalarındaki plaj işletmeleri ve gezim faaliyetleri incelemeye alındı.
PARA, LÜKS OTOMOBİLLER, MÜCEVHERLER
Polisin araştırmış olduğu bir başka başlık, kabahat gelirlerinin iyi mi kullanıldığı. Yetkililer, vergi kaçakçılığı ve kayıt dışı kazançlardan elde edilmiş olduğu kabul edilen paranın gayrimenkul, lüks vasıta ve kıymetli eşya alımları üstünden aklanmaya çalışıldığını belirtiyor. Operasyonlarda 528 bin 687 euro nakit ve yabancı para, iki tane toplam 70 bin euro değerinde çek, 18 vasıta, lüks saatler ve ortalama 500 bin euro değerinde mücevher ele geçirildi. Tasarım çantaların değerinin de ortalama 155 bin euro olduğu açıklandı. Ek olarak soruşturmayla bağlantılı banka hesaplarında 5,2 milyon euro donduruldu.
10 KİŞİ TUTUKLANDI
Yunan polisi 25 Ekim’de başlatmış olduğu geniş çaplı operasyon kapsamında 59 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma dosyasında toplam 149 kişinin adı bulunuyor. 31 Ekim itibarıyla mahkeme, şüphelilerden 10’unun tutuklu yargılanmasına karar verdi. Öteki bazı şüpheliler ise adli denetim şartıyla özgür bırakıldı. Ağın muhasebe faaliyetlerinde merkezi rol oynadığı öne sürülen yaşlı bir şüpheli hakkında elektronik kelepçeyle ev hapsi sonucu verildi. Şüpheliler; kabahat örgütü oluşturmak ve yönetmek, devleti dolandırmak, vergi kaçakçılığı, sahtecilik, toplumsal güvenlik primlerini ödememek ve kara para aklamak benzer biçimde suçlamalarla karşı karşıya.
