İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafınca yürütülen ana para piyasası soruşturması kapsamında, 46 tüzel şahıs, 18 fon ve 42 gerçek şahıs olmak suretiyle toplam 106 şahıs ve müessese hakkında malvarlığı tedbiri uygulanması talep edildi.
Talep yazısında, ilgili kişilerin ana para piyasası araçlarının dondurulması, yüksek tutarlı para transferleri ile malvarlığını azaltıcı işlemlerin engellenmesi istendi. Yazıda, bazı hisselerde ortalama 100 kata varan fiyat artışları yaşandığı ve bu hareketlerin anormal özellikte değerlendirildiği açıklandı. İlgili hisselerin büyük bölümünün fonlar vesilesiyle toplandığı, fon işlemleri kapsamında meydana gelen alımların hisse fiyatlarında artışa niçin olduğu ve bu artışın ilgili fonların değerlerinin yükselmesini sağlamış olduğu kaydedildi. Fon sahipleri tarafınca meydana gelen hisse alımlarının talep oluşturduğu, arkasından bu hisselerin fonlara satılmış olduğu ve söz mevzusu işlemler sonucunda hem hisse hem de fon değerlerinde artış meydana geldiği açıklandı.
KİŞİLER VE YAKINLARI ADINA KAYITLI TAŞINMAZ VE ARAÇLARIN TESPİT EDİLMESİ İSTENDİ
Savcılık, listede yer edinen kişilerin yanı sıra bu kişilerin eşleri, evlatları ve belirlenen aile yakınları bakımından da malvarlığını azaltıcı nitelikteki işlemlere önlem uygulanmasını talep etti. Ek olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden, listedeki kişiler ile eşleri adına kayıtlı taşınmaz, vapur ve hava araçlarının tespit edilmesi istendi.
FİRMALARA UYGULANAN TEDBİRLER KALDIRILDI
Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafınca son meydana getirilen açıklamaya gore ise şirket ve fonlara yönelik mal varlığı tedbirleri kaldırıldı.
Açıklamada, “Mal varlığı ve para hareketlerine yönelik önlem uygulanan firmalarla ilgili olarak Ana para Piyasası Kurulu (SPK) tarafınca meydana getirilen yeni değerlendirme ve bildirimler doğrultusunda, söz mevzusu tedbirlerin kaldırılmasına karar verilmiştir.” denildi.
