Fon soruşturması kapsamında yeni gözaltı kararları verildi. Gözaltına sonucu verilen 10 şahıs içinde Destek Faktoring AŞ ve Özata Denizcilik şirketleriyle bağlantısı bulunmuş olduğu belirtilen kişiler de bulunuyor. Şüphelilerden 9’u yakalandı.
Gözaltına alınanlar içinde Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu ve Özata Denizcilik Finans Müdürü Altuğ Kantarcı’nın da bulunmuş olduğu bildirildi.
Gözaltına alınan öteki yetkililerinin adları şöyleki: Duygu Somay, Tuğba Hicran Ataseven, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş, Ali Çil ve Azize Binnur Tosun.
BALCI, KARADAĞ’DAN DÖNEREK TESLİM OLDU
Hakkında gözaltı sonucu bulunan Özata Denizcilik yöneticisi İskender Balcı’nın 26 Eylül’de Karadağ’a gittiği tespit edilmişti. Hakkında soruşturma sonucu çıkarılan Balcı’nın Türkiye’ye dönerek adli makamlara teslim olduğu öğrenildi.
Destek Faktoring Yönetim Kurulu üyesi Orhan Aksüt ise aranıyor.
Öte taraftan, geçtiğimiz günlerde fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 12 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler sıhhat kontrolünün peşinden adliyeye sevk edildi.
BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından meydana getirilen açıklamada, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafınca ana para piyasalarında meydana gelen işlemlere ilişkin soruşturma yürütülmüş olduğu açıklandı.
Açıklamada, soruşturma kapsamında Ana para Piyasası Kurulu tarafınca Destek Tüm ortaklık ve Özata Denizcilik paylarındaki işlemlere yönelik piyasa dolandırıcılığı gerçekleştiğinin tespit edilmiş olduğu aktarıldı.
Bu kapsamda daha ilkin söz mevzusu şirketlerin sahipleri olan Altunç Kumova ve Özdemir Ataseven’in gözaltına alındığı ve çıkarıldıkları hakimlik tarafınca tutuklandığı hatırlatılan açıklamada şunlar kaydedildi:
“Destek Tüm ortaklık ve Özata Denizcilik şirketinin yönetim kurulu üyeleri hakkında ek olarak işlem yapılmıştır. Tespiti meydana getirilen şüphelilerden Altuğ Kantarcı, Özgür Akayoplu, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş, Azize Binnur Tosun, Ali Çil yakalanmıştır. Firar durumda olan Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay, İskender Balcı hakkında ise soruşturma sonucu çıkarılmıştır” denildi.
SORUŞTURMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK’a 17 Eylül’de gönderilmiş olduğu müzekkerede, Pusula Finans Tüm ortaklık AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Tüm ortaklık AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.
Şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024’ten bugüne dek yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca meydana getirilen soruşturmada, Tera Yatırım Tüm ortaklık Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Tüm ortaklık Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Tüm ortaklık Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.
Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya, savcılıktaki ifadelerinin peşinden özgür bırakılmıştı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tabiat Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Furkan Kalımlı, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey’in tutuklanmasına, 3 şüpheli hakkında ise adli denetim tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen 19 şüphelinin tutuklanmasına, 2 zanlının ise adli denetim şartıyla özgür bırakılmasına karar verilmişti.
Devam eden soruşturmada 8 şüpheli daha gözaltına alınmış, 6’sının tutuklanmasına hükmedilmişti. Böylece soruşturmada tutuklananların sayısı 51’e ulaşmıştı.
Tera Portföy CEO’su Buyruk Münir Sarpyener’le beraber hakkında soruşturma sonucu çıkarılan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Hususi de gözaltına alınmıştı.
