İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ana para piyasasında meydana gelen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül’ün bugün savcılığa şüpheli sıfatıyla ifade vereceği öğrenildi.
SORUŞTURMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK’a 17 Eylül’de gönderilmiş olduğu müzekkerede, Pusula Finans Tüm ortaklık AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Tüm ortaklık AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.
Müzekkerede, şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024’ten bugüne dek yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca meydana getirilen soruşturmada, Tera Yatırım Tüm ortaklık Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Tüm ortaklık Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Tüm ortaklık Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.
Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya, savcılıktaki ifadelerinin arkasından özgür bırakılmıştı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tabiat Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Furkan Kalımlı, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey’in tutuklanmasına, 3 şüpheli hakkında ise adli denetim tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen 19 şüphelinin tutuklanmasına, 2 zanlının ise adli denetim şartıyla özgür bırakılmasına karar verilmişti.
Devam eden soruşturmada 8 şüpheli daha gözaltına alınmış, 6’sının tutuklanmasına hükmedilmişti.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 5’inin tutuklanmasına, 7’si hakkında ise adli denetim uygulanmasına karar verilmişti.
Böylece soruşturmada tutuklananların sayısı 56’ya ulaşmış oldu.
Daha ilkin haklarında yurt dışına çıkış yasağı uygulanan ve soruşturma sonucu çıkarılan Tera Yatırım CEO’su Komut Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Hususi de gözaltına alınmıştı.
