İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2026/149004 sayılı fon soruşturmasında yeni bir araştırma başlatılmış olduğu öğrenildi.
Başsavcılık, 22 Eylül 2026 tarihindeki yazıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden soruşturma kapsamındaki fonlara ilişkin detaylı yatırımcı ve işlem kayıtlarını istedi.
7 ŞİRKETE AİT FONLAR İNCELEMEDE
Savcılık yazısında; Pusula Finans Anonim Şirketi, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş., A1 Capital Menkul Değerler A.Ş., Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı ile Pardus Menkul Kıymetler A.Ş. bağlantılı fonlara ilişkin kayıtların incelenmesi talep edildi.
Soruşturmanın, Türk Ceza Kanunu’nun 282’nci maddesinde düzenlenen suçtan meydana gelen malvarlığı değerlerini aklama ile 6362 sayılı Ana para Piyasası Kanunu’na karşıcılık suçları kapsamında yürütülmüş olduğu açıklandı.
KURULUŞLARINDAN TASFİYE TARİHİNE KADAR TÜM YATIRIMCI HAREKETLERİ İSTENDİ
Başsavcılık, MKK’dan söz mevzusu fonlara ilişkin Ana para Piyasası Kurulu tarafınca alınan tasfiye kararlarının geçmişine kadar gerçekleşen yatırımcı bazlı hareketlerin tespit edilmesini istedi.
Bu kapsamda yatırımcıların fonlardaki alım-satım işlemlerinin TL karşılıkları, mevcut hesaplardaki katılma oranı değerleri, hisse oranları ve benzeri nitelikteki kayıtların Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi.
Böylece soruşturma kapsamında fonlardaki yatırımcı hareketlerinin dönemsel olarak ortaya çıkarılması ve para trafiğinin detaylı halde incelenmesi hedefleniyor.
KRİTİK SON 3 AY İÇİN AYRI BİR İNCELEME YÜRÜTÜLÜYOR
Savcılığın müzekkeresinde dikkat çeken bir öteki talep ise Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026 dönemine ilişkin oldu.
Başsavcılık, söz mevzusu üç aylık dönemde fonlardan çıkış meydana getiren yatırımcılara ilişkin tane, meblağ ve bakiye bilgilerinin ek olarak tespit edilerek ivedilikle gönderilmesini istedi.
Bu kayıtlarla, tasfiye sürecine yaklaşılırken fonlardan gerçekleşen çıkışların büyüklüğü, zamanlaması ve yatırımcı bazındaki dağılımı soruşturma dosyasında incelenecek.
MKK KAYITLARI DOSYAYA GİRECEK
Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca gönderilen müzekkere kapsamında MKK tarafınca gönderilecek verilerin, soruşturma dosyasındaki öteki mali kayıtlarla beraber değerlendirilmesi umut ediliyor.
Başsavcılığın bilhassa tasfiye öncesindeki son üç aylık döneme ilişkin ek olarak veri istemesi, soruşturmanın bundan sonraki aşamasında fonlardan çıkış meydana getiren yatırımcılar ile çıkışların meblağ ve zamanlamasının detaylı şekilde inceleneceğini gösteriyor.
51 KİŞİ TUTUKLU
Fon soruşturmasında haksız kazanç elde ettikleri suçlamasıyla 51 şüpheli tutuklandı.
TUTUKLANANLAR ARASINDA KİMLER VAR?
Fon soruşturması kapsamında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız, 15 Eylül’de tutuklandı.
Derinleşen soruşturmada Tera Yatırım Tüm ortaklık Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Tüm ortaklık Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Tüm ortaklık Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.
Tutuklanan adlar içinde Merkez Bankası eski Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci de bulunuyordu.
Soruşturma kapsamında tutuklanan öteki isimler şu şekilde:
Tabiat Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan, Furkan Kalımlı, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey, Ethem Bulut Beytorun, Gürkan Parlakaç, Özdemir Uçar ve Mustafa Dedik.
