İstanbul’un Beyoğlu ve Şişli ilçelerinde gezim ve danışmanlık şirketi adı altında davet merkezleri kuran şüphelilerin, yurt dışındaki kişileri yüksek kazanç vaadiyle düzmece forex platformlarına yönlendirdiği belirlendi. Müşterilerin yatırdığı paraların ise şebekenin kripto hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.
İşe alırken de ayrılırken de yalan makinesi
Soruşturma kapsamında şebekenin çalışanlarını denetim altında tutmak için uyguladığı yöntem de ortaya çıktı. Şüphelilerin, işe alacakları kişileri yalan makinesine bağlayarak polis yada gazetecilerle iş birliği yapmış olup yapmadıklarını sorguladığı belirlendi.
İşten ayrılmak isteyen çalışanların da benzer bir teste doğal olarak tutulduğu tespit edildi. Beyaz bir odada meydana gelen testler esnasında adaylara polisle iş birliği yapmış olup yapmadıkları, zimmetlerine para geçirip geçirmedikleri ve şirket içindeki detayları başkalarıyla paylaşıp paylaşmadıkları soruldu. Yanıtların kamera ve sistem kayıtlarıyla arşivlendiği öğrenildi.
Müşterilerin paraları patrona aktarılmış
Şüphelilerin ifadelerinde, müşteriler adına gerçekte herhangi bir yatırım işlemi yapılmadığı, yalnızca işlem yapılmış benzer biçimde gösterildiği yönünde beyanlar yer aldı. Yüksek tutarlı ödemelerin kripto para üstünden, daha düşük tutarların ise kredi kartıyla alındığı açıklandı.
Müşterilerden gelen paraların herhangi bir borsaya aktarılmadığı, direkt şebeke yöneticisine ulaştırılmış olduğu öne sürüldü. Kripto para üstünden elde edilmiş gelirlerin de restoranlar benzer biçimde işletmeler vasıtasıyla yatırımmış benzer biçimde gösterilerek aklandığı iddia edildi.
Şüphelilerin ek olarak birbirlerinin gerçek isimlerini bilmediklerini söyledikleri öğrenildi.
97 şüpheli gözaltına alındı
Polis ekipleri, 6 Ekim’de belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Internasyonal forex dolandırıcılığına yönelik operasyonda 97 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında yalan makinesini kullandığı belirtilen iki kişinin de bulunmuş olduğu 36 şüpheli tutuklandı.
Soruşturma dosyasına giren ifadeler ve kayıtlar, şebekenin hem müşterileri dolandırmak hem de çalışanlarını denetim altında tutmak için değişik yöntemler kullandığı iddialarını gündeme getirdi.
