İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “fon soruşturması” kapsamında yeni bir gelişme daha yaşandı.
Pusula Finans Tüm ortaklık AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Tüm ortaklık AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin 2024 yılından bugüne dek meydana gelen yurt dışı kripto ve para transferleri ile tüm hesap hareketlerinin MASAK tarafınca ivedilikle Başsavcılığa gönderilmesi istendi.
Soruşturma kapsamında edinilen bilgilere nazaran mali araştırma, 4 fon yöneticisinin yanı sıra birinci aşama yakınlarının para ve kripto varlık hareketlerini de kapsıyor. MASAK incelemesiyle, söz mevzusu kişiler üstünden yurt dışına para aktarılıp aktarılmadığı yada kripto varlık çıkarılıp çıkarılmadığının belirlenmesinin amaçlandığı öğrenildi.
Bu kapsamda fon yöneticilerinin yalnızca kendi hesap ve varlık hareketleri değil, birinci aşama yakınları üstünden gerçekleştirildiği değerlendirilebilecek ihtimaller içinde mali işlemlerin de araştırılması hedefleniyor.
Böylece para yada kripto varlıkların direkt ya da yakınlar üstünden yurt dışına aktarılıp aktarılmadığı mali veriler üstünden ortaya konulacak.
FONLARIN TÜM PARA GİRİŞ-ÇIKIŞLARI İSTENDİ
Gene Başsavcılığın emirinde söz mevzusu yöneticilere ilişkin tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri olarak Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi. Başsavcılığın MASAK’a gönderilmiş olduğu yazıda işlemlerin “ivedilikle” tamamlanması istenirken, soruşturma dosyasında gizlilik sonucu bulunmuş olduğu da açıklandı.
MASAK’tan talep edilen veriler, şirket yöneticileri ve soruşturma kapsamında incelemeye alınan kişilerin yurt içi ve yurt dışı mali hareketlerinin ortaya çıkarılması amacıyla değerlendirilecek.
