İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 2026 yılı içinde yürütülen 4 ayrı soruşturma kapsamında, davet merkezi adı altında etkinlik gösteren bazı şirketlerin toplumsal medya ve web üstünden yayımladıkları forex ve kripto yatırım reklamlarıyla yabancı ülke vatandaşlarını hedef almış olduğu belirlendi.
Soruşturma; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı Organize Suçlarla Savaşım Daire Başkanlığı ile İstanbul İl Güvenlik Müdürlüğü Siber Suçlarla Savaşım Şube Müdürlüğü iş birliğinde yürütüldü.
İSRAİL BAĞLANTISI TESPİT EDİLDİ
MASAK analizleri, MİT ve güvenlik birimlerinin emek harcamaları ile Interpol vesilesiyle elde edilmiş yüzlerce mağdur başvurusu incelendi.
Soruşturmada, şirketlerin iyelik ve nihai faydalanıcı yapılarında İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıkta olduğu tespit edildi. Değişik ülkelerdeki kişileri hedef almış olduğu belirtilen organize dolandırıcılık yapılanmasının emek verme yöntemi de deşifre edildi.
SAHTE KAZANÇ GÖSTERİP DAHA FAZLA PARA İSTEDİLER
Şüphelilerin değişik dilleri konuşan alan kişi temsilcileri vesilesiyle mağdurlara ulaştıkları ve yüksek kazanç vaadiyle yatırım sistemlerine dahil ettikleri belirlendi.
İddiaya bakılırsa şüphelilerin kontrolündeki yatırım platformlarında gerçeği yansıtmayan kazanç görüntüleri oluşturuldu. Böylece mağdurlar daha çok para yatırmaya yönlendirildi.
Mağdurlar yatırdıkları paraları çekmek istediğinde ise bu kez “hesap blokesi” ve “vergi” benzer biçimde gerekçeler öne sürülerek tekrardan ödeme yapmaları istendi.
Toplanan paraların yurt dışındaki banka hesapları ile kripto para cüzdanlarına aktarıldığı tespit edildi.
İKİ YILDA 13 MİLYAR TL’LİK İŞLEM HACMİ
Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika başta olmak suretiyle fazlaca sayıda ülkedeki kişileri hedef almış olduğu belirtilen yapılanmanın mali hareketleri de incelemeye alındı.
Yapının son iki yıl içinde, yalnızca ofis giderleri ve maaş ödemeleri olduğu değerlendirilen işlemlerde ortalama 13 milyar TL’lik hacme ulaşmış olduğu belirlendi.
42 ÇAĞRI MERKEZİNE BASKIN
Tespitlerin peşinden 28 şirkete ilişik 42 davet merkezi ile 239 şüpheli hakkında operasyon sonucu alındı.
İstanbul ve Muğla’da toplam 286 adrese, Interpol birimlerinin de katılımıyla saat 05.00’te eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Saat 10.00 itibarıyla davet merkezlerine yönelik baskınların gerçekleştirildiği ve 175 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ve operasyonların sürdüğü açıklandı.
