Başta yasa dışı bahis ve dolandırıcılık olmak suretiyle kabahat gelirleriyle mücadeleyi kararlılıkla sürdüren Gömü ve Maliye Bakanlığı, bu gelirlerin kripto varlık işlemleriyle aklanmasını önlemeye yönelik yeni hamleleri kısa sürede hayata geçirecek.
AA muhabirinin, Bakanlıktan edinmiş olduğu bilgilere nazaran, kabahat gelirlerinin aklanmasını engellemeye dair emek harcamalar tüm hızıyla devam ediyor.
Bu kapsamda ilave adımlar atmaya hazırlanan Bakanlık, Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları (KVHS) tarafınca meydana gelen işlemlere sıkı denetim ve nezaret uygulanmasını isteyecek.
Söz mevzusu adımlar, kripto varlık platformlarının, aracılık ettikleri işlemlere mevzu para ve öteki fonların kaynağına ve kripto varlık transferlerinin amacına ilişkin informasyon edinmelerini kapsıyor. Bu çerçevede tüm kripto varlık aktarma işlemlerinde, işlemi gerçekleştiren müşteriden minimum 20 karakterlik işlem açıklaması alınması mecburi olacak.
SEYAHAT KURALI UYGULANMAYAN KRİPTO VARLIK ÇEKİM İŞLEMLERİNE ZAMAN SINIRI
Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık benzer biçimde suçlardan elde edilmiş gelirlerin, kripto varlık hesapları kullanılarak aklanmasının engellenmesi amacıyla gezi kuralı (travel rule) uygulanmayan kripto varlık çekim işlemleri için vakit sınırı getirilecek.
Yapılacak düzenlemeye nazaran anılan işlemler, bu varlıkların alım, takas yada yatırma işlemlerinden en erken 48 saat sonrasında gerçekleştirilebilecek.
Bir hesaptan ilk kez yapılacak kripto varlık çekim işleminde bu süre, minimum 72 saat olarak uygulanacak.
STABİL KRİPTO PARALARIN TRANSFERİNE İLAVE KISITLAMALAR GETİRİLECEK
Şüpheli fonların, hızlıca sistem dışına çıkarılmasının ve izinin kaybettirilmesinin önüne geçilmesi hedeflenirken, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilmiş gelirlerin aklanması da önlenecek.
Bu amaç doğrultusunda “stabil kripto para” adıyla malum, kıymeti bir başka varlığın değerine sabitlenmiş kripto paraların transferlerine de ilave engellemeler getirilecek. Buna nazaran, stabil kripto para transferlerine günlük 3 bin ve aylık 50 bin dolar limit uygulanacak. Geçirme işleminde alıcının ve göndericinin adı, soyadı, cüzdan adresi, ikamet adresi, doğum yeri ve zamanı benzer biçimde bilgilerin mevcudiyetini gerektiren “gezi kuralı” yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar, bu limitleri iki katı olarak uygulayabilecek.
“MEŞRU KRİPTO VARLIK FAALİYETLERİ İÇİN HAREKET ALANI MUHAFAZA EDİLECEK”
Gömü ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kripto varlık ekosisteminin doğasına uygun olarak kripto varlık işlemlerinin nezaret altına alınmasını elde eden düzenlemelerle, kabahat gelirlerinin süratli bir halde yurt dışına aktarma edilmesinin önlenmeye çalışıldığını bildirdi.
Şimşek, finansal sistemin bütünlüğü korunarak meşru kripto varlık faaliyetleri için hareket alanının muhafaza edildiğine işaret ederek, “Mesela likidite sağlayıcılığı, piyasa yapıcılığı yada piyasalar arası arbitraj amacıyla işlem meydana getiren ve bu kapsamda işlem fonlarının kaynağını belgeleyen kullananların kripto varlık aktarma işlemleri, ilgili platformların sorumluluğu ve nezarete altında, limitlere doğal olarak olmadan gerçekleştirilebilecek.” değerlendirmesinde bulunmuş oldu.
Tüm platformların yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesinin, hem kullanıcı güvenliği hem de finansal sistemin bütünlüğü açısından tehlikeli sonuç önemde bulunduğunu vurgulayan ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik açık bir uyarıda bulunan Şimşek, “Yeni düzenlemelere uyum sağlamayan platformlar hakkında yönetimsel yaptırımların yanı sıra, lisans verilmemesi ya da iptali dahil olmak suretiyle çeşitli hukuki ve mali yaptırımlar da uygulanabilecek.” ifadesini kullandı.
