MASAK tarafınca hazırlanan raporda, Ahbap Derneği ile bağlantılı olduğu değerlendirilen A.Ç., Z.Y. ve E.G.’nin banka hesaplarındaki para hareketleri mercek altına alındı. Raporda, MASAK’a ulaşan istihbaratlar doğrultusunda A.Ç. ve Z.Y. hakkında “nitelikli dolandırıcılık” suçu kapsamında araştırma başlatılmış olduğu, soruşturmanın bu kişilerle yoğun para transferi yapmış olduğu belirlenen E.G.’yi de kapsayacak şekilde genişletildiği kaydedildi.
GELİRLERİYLE UYUMSUZ MİLYARLIK PARA HAREKETİ TESPİT EDİLDİ
Rapora bakılırsa toplumsal güvenlik kayıtlarında “müzisyen” olarak görünen ve son bildirilen aylık gelirinin ortalama 20 bin TL olduğu belirtilen A.Ç.’nin hesaplarında 2020-2024 yılları aralığında 779 milyon TL para girişi, 671 milyon TL para çıkışı tespit edildi.
“Organizasyon sorumlusu” olarak kayıtlı Z.Y.’nin hesaplarında ise aynı dönemde 1 milyar 469 milyon TL giriş, 1 milyar 537 milyon TL çıkış gerçekleştiği belirlendi. MASAK uzmanları, söz mevzusu para hareketlerinin şahısların mali profilleriyle uyumlu olmadığını ve bu artışın 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren “yaşamın olağan akışına aykırı” şekilde gerçekleştiğini değerlendirdi.
İŞLEM AÇIKLAMALARINDA HALUK LEVENT’İN ADI YER ALDI
Raporda dikkat çeken tespitlerden biri de banka transferlerinin izahat bölümleri oldu. İncelemeye bakılırsa oldukca sayıda para transferinde; ‘Ahbap Derneği’ne borç olarak verilen’ ,’ Haluk Levent Ahbap Derneği’ne emaneten’, ‘Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak suretiyle’ benzer biçimde ifadelerinin yer almış olduğu, bu açıklamaların bazı yüksek tutarlı para transferlerine eşlik etmiş olduğu açıklandı.
190 MİLYON TL’LİK BAHİS KAYBI İDDİASI
MASAK raporunda A.Ç.’nin bir talih oyunları şirketi üstünden 190 milyon 270 bin TL tutarında kupon oynadığı ve bu tutarı kaybettiğine yer verildi.
E.G. HAKKINDA KRİPTO VARLIK İDDİASI
Raporda, Ahbap Derneği’nde 2021-2022 yıllarında İdari ve Mali İşler Müdürü olarak vazife yapmış olduğu belirtilen E.G. hakkında da değerlendirmeler yer aldı.
Güvenlik Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Savaşım Daire Başkanlığı’nın 23 Mayıs 2024 tarihindeki yazısına atıf meydana getirilen raporda, E.G. hakkında “futbol ve öteki spor müsabakalarında bahis ve talih oyunları düzenlenmesi kanununa karşıcılık” ile “suçtan meydana gelen mal varlığı değerlerini aklama” suçları kapsamında araştırma yürütülmüş olduğu, savcılık fezlekesinde E.G.’nin “kripto varlık üstünden aklama yapmış olduğu değerlendirilen şahıslar içinde” gösterildiği aktarıldı.
“AHBAP DERNEĞİ’NİN SUİSTİMAL EDİLİP EDİLMEDİĞİ ARAŞTIRILSIN” DEĞERLENDİRMESİ
MASAK raporunun netice bölümünde, şüpheliler arasındaki para transferlerinin mahiyetinin açıklığa kavuşturulması gerektiği açıklandı. Raporda, Ahbap Derneği çalışanları ve yöneticileriyle yoğun para trafiği bulunmasının dikkat çekici olduğu anlatılarak, “şahısların Ahbap Derneği’ni kötüye kullanma edip etmediğinin araştırılması gerektiği” değerlendirmesine yer verildi.
