Can Tüm ortaklık soruşturmasında yeni gelişme yaşandı.
GÖZALTINA ALINDI
Firari olarak aranan Can Tüm ortaklık Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, “kabahat örgütü oluşturmak”, “vergi kaçakçılığı”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Başsavcılık, Can Tüm ortaklık’in yöneticisi 10 şahıs hakkında gözaltı sonucu vermiş, bunlardan 6’sı daha ilkin yakalanmıştı. Ek olarak tüm ortaklık bünyesindeki 130 şirkete de el konularak kayyum atanmıştı.
NE OLMUŞTU?
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Can Tüm ortaklık bünyesinde etkinlik gösteren firmalar üstünden kabahat işlemek amacıyla teşkilat kurulduğu, bu teşkilat vesilesiyle “nitelikli dolandırıcılık”, “vergi kaçakçılığı”, “deposu belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması”, “suçtan elde edilmiş gelirlerin aklanması”na yönelik oldukca yönlü eylemlerin gerçekleştirildiği öne sürülmüştü.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali denetim birimlerinin düzenlemiş olduğu araştırma raporlarıyla soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında Can Tüm ortaklık bünyesinde etkinlik gösteren firmalar üstünden deposu belirsiz yüklü tutarda para girişlerinin yapıldığı, bu paraların çeşitli firmalar içinde aktarılarak izlerinin gizlenmeye çalışmış olduğu, faturasız işlemler ve düzmece belge düzenlemeleriyle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı öne sürülmüştü.
Tüm ortaklık yapısı altında kurulan çıkar amaçlı kabahat örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ederek aynı etkinlik alanlarında oldukca sayıda şirket oluşturmak suretiyle denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırdığı, yönetim kurullarında değişimler yapmış olup sorumluluğu teşkilat üyeleri içinde dağıttığı ve bu yolla hukuki yaptırımlardan kaçmayı hedeflediği öne sürülmüştü.
Ek olarak ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit ana para artırımı yapıldığı, ana para artırımlarının deposu olarak ortaklara borçlar hesabının gösterildiği, bu borçların gerçeği yansıtmadığı, ortaklara borçlar hesabında görülen tutarların 7256 sayılı “Varlık Barışı Kanunu” kapsamında şirkete tekrardan yatırılmış olduğu, meydana gelen bu işlemlerin, kanunun amacına aykırı şekilde suçtan sağlanan gelirin sisteme dahil edilmesi ve aklanması durumunda olduğu iddiasında bulunulmuştu.
MASAK raporlarıyla elde edilmiş bulgular doğrultusunda kabahat örgütünün “nitelikli dolandırıcılık”, “kaçakçılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na karşıcılık” şeklinde öncül suçlardan elde etmiş olduğu yasa dışı gelirler vesilesiyle ticari hacmini genişlettiği, eğitim, medya, finans ve enerji şeklinde stratejik sektörlerde şirket alımları, hisse devirleri ve yatırım faaliyetlerinin direkt kabahat gelirleriyle finanse edilmiş olduğu, bu yolla örgütün hem ekonomik enerjisini artırmayı hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanmayı hedeflediği öne sürülmüştü.
Soruşturma kapsamında 121 firmanın mal varlığına el konularak ve TMSF kayyum olarak atanarak 10 şüpheli hakkında gözaltı sonucu verilmişti.
İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonda aralarında Can Gösterim Tüm ortaklık Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ın da bulunmuş olduğu 6 şüpheliyi gözaltına almıştı.
KAYYUM ATANAN ŞİRKETLERİ
Kayyum atanan şirketlerin bazıları şöyleki aktarılmıştı:
“Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Tv Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Tv Yayıncılığı ve Reklamcılık, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama, Tabiat Okulları İşletmeciliği, Informasyon Tabiat Eğitim İşletmeciliği, Turktobacco Sigara İç ve Dış Tecim Pazarlama, HT Spor Tv Yayıncılık ile Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Tv Yayıncılığı Anonim Şirketi.”
Adliyeye gönderilen ve savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden D.Ç, D.C, M.K. ve K.Ç. “kabahat işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “kara para aklama” suçlarından, C.C. ise “kabahat işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçundan tutuklanmaları talebiyle barış ceza hakimliğine sevk edilmişti.
Şüpheli Kenan Tekdağ ise aynı suçlardan “ev hapsi” ve “yurt dışı çıkış yasağı” şeklinde adli denetim tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe gönderilmişti.
Hakimlik, D.Ç, D.C, M.K, K.Ç. ve C.C’nin üstüne atılı suçlardan tutuklanmasına, şüpheli Kenan Tekdağ hakkında ise “ev hapsi” ve “yurt dışı çıkış yasağı” şeklinde adli denetim tedbiri uygulanmasına karar vermişti.
Öte taraftan, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma dosyasını yetkisizlik sebebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına göndermişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ise Can Tüm ortaklık’e ilişkin 9 şirkete daha kayyum atanmasına karar verilmişti. Kayyum atanan 9 firmanın adları ise şöyleki aktarılmıştı:
“Türktab Pazarlama Sigara ve Tütüncülük AŞ, ZA Lojistik ve Vasıta Kiralama Hizmetleri Tecim AŞ, Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği AŞ, Tares Tek. Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd Şti, Furkon Teknik Hırdavat Endüstri ve Dış Tecim Ltd Şti, Temiz Petrol ve Gayrimenkul Tecim AŞ, MCN Petrol AŞ, Yön Hususi Eğitim Basım Gösterim San. Tic. AŞ, Mer Yatırım ve Hususi Eğitim Hiz. AŞ”
