Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Can Tüm ortaklık bünyesinde etkinlik gösteren firmalar üstünde kabahat örgütü kurulduğu, teşkilat aracılığı ile ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘vergi kaçakçılığı’ suçlarının işlendiği, deposu belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulduğu, suçtan elde edilmiş gelirlerin aklanmasına yönelik oldukça yönlü eylemler gerçekleştirildiği ve kabahat örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket etmiş olduğu iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı.
KEMAL CAN VE MEHMET ŞAKİR CAN LİDERLİĞİNDE HAREKET EDİLDİ
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali denetim birimlerinin düzenlemiş olduğu araştırma raporlarıyla başlatılan soruşturma kapsamında, Can Tüm ortaklık bünyesinde etkinlik gösteren firmalar üstünden deposu belirsiz yüklü tutarda para girişleri yapıldığı, bu paraların çeşitli firmalar içinde aktarıldığı, izlerinin gizlenmeye çalışmış olduğu, faturasız işlemler ve düzmece belge düzenlemeleri ile vergi yükümlülüğünün azaltıldığı tespit edildi. Ek olarak kabahat örgütünün, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ederek, aynı etkinlik alanlarında oldukça sayıda şirket oluşturmak suretiyle denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırdığı, yönetim kurullarında değişimler yaparak sorumluluğu teşkilat üyeleri içinde dağıttığı ve bu yolla hukuki yaptırımlardan kaçmayı hedeflediği iddia edildi. Öte taraftan, ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit ana para artırımı yapıldığı, ana para artırımlarının deposu olarak ortaklara borçlar hesabının gösterildiği, bu borçların gerçeği yansıtmadığı, ortaklara borçlar hesabında görülen tutarların Varlık Barışı Kanunu kapsamında şirkete tekrardan yatırılmış olduğu, meydana getirilen bu işlemlerin, kanunun amacına aykırı şekilde suçtan elde edilmiş gelirin sisteme dahil edilmesi ve aklanması durumunda olduğu belirlendi.
YASA DIŞI KAZANÇLARI FARKLI SEKTÖRLERE YÖNLENDİREREK AKLAMIŞLAR
MASAK raporlarıyla elde edilmiş bulgular doğrultusunda genişletilen soruşturmada, kabahat örgütünün nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılık ve vergi usul kanununa karşıcılık benzer biçimde suçlardan elde etmiş olduğu yasa dışı gelirler vasıtasıyla ticari hacmini genişlettiği, eğitim, medya, finans ve enerji benzer biçimde stratejik sektörlerde şirket alımları, hisse devirleri ve yatırım faaliyetlerinin direkt kabahat gelirleriyle finanse edilmiş olduğu, bu yolla örgütün hem ekonomik enerjisini artırmayı hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanmayı hedeflediği belirlendi. Gene MASAK raporlarıyla tespit edilen mali hareketlerin bütüncül değerlendirilmesi neticesinde, şüphelilerin yasa dışı yollarla elde ettikleri kazançları değişik sektörlere yönlendirerek hem akladıkları hem de ekonomik hayatta düzmece bir saygınlık ve güç elde etmeye çalışmış oldukları tespit edildi.
HABERTÜRK VE SHOW TV DAHİL 121 ŞİRKETE EL KONULDU
Soruşturma çerçevesinde bu sabah İstanbul Güvenlik Müdürlüğü’nce düzenlenen operasyonda, Can Tüm ortaklık bünyesinde 121 firmanın malvarlığına el konularak, şirkete TMSF kayyum olarak atadı. Öte taraftan 10 şüpheli hakkında gözaltı sonucu verildiği öğrenildi. Şüpheliler ve tüm ortaklık bünyesindeki şirketlere yönelik arama emekleri sürüyor.
PATRONLAR KAÇAK DURUMDA
Soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı sonucu bulunan Cemal Can, Mehmet Kenan Tekdağ, Devran Can, Devran Çimen, Kemal Çimen gözaltına alındı fakat Murat Can ve Mehmet Şakir Can kaçak durumunda.
TEKİRDAĞ’DA ARAMA YAPILDI
Soruşturma kapsamında, Tekirdağ’ın Çerkezköy ile Kapaklı ilçelerinde şirkete ilişik olduğu yada firmanın daha ilkin kullandığı öne sürülen işyerlerinde jandarma, polis ve TMSF ekiplerince arama ve araştırma yapılmış oldu.
Operasyonun yankıları sürerken, el konulmuş olan 121 firmanın isimlerine ulaşıldı. Buna bakılırsa el konulmuş olan şirketlerin tamamı şöyleki:
1. Can Internasyonal Yatırım Tüm ortaklık Anonim Şirketi
2. Can Kültür Sanat ve Eğitim Kurumları Anonim Şirketi
3. Naturel Yaşam İnşaat ve Taahhüt Anonim Şirketi
4. Can Gösterim Tüm ortaklık Anonim Şirketi
5. C Yapım Filmcilik Prodüksiyon Endüstri ve Tecim Anonim Şirketi
6. Haberturk Gazetecilik Anonim Şirketi
7. Kanal 1 Görsel Tv Prodüksiyon Anonim Şirketi
8. Ciner Medya TV Hizmetleri Anonim Şirketi
9. C Görsel Yayınlar Anonim Şirketi
10. Boğaziçi Radyo Tv Yayıncılığı ve Reklamcılık Anonim Şirketi
11. Show Tv Yayıncılık Anonim Şirketi
12. Ciner Digital Platform Gösterim Hizmetleri Anonim Şirketi
13. Arı İnovasyon ve Bilim Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi ve Şubeleri
14. Za Filo Kiralaına Taşımacılık ve Lojistik Hizmetleri Tecim Limited Şirketi
15. Enerji Gaz Anonim Şirketi
16. Enerji Madeni Yağlar Üretim ve Pazarlama Anonim Şirketi
17. Canlar Beton Gezim Anonim Şirketi
18. İstanbul Petrolcülük Antrepoculuk ve Lojistik Hizmetleri Anonim Şirketi
19. Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi
20. Can Öğretim Kurumları Anonim Şirketi
21. Golden Hill Gezim ve Otel işletmeciliği Anonim Şirketi
22. Can Hazır Beton Üretim ve Tecim Anonim Şirketi
23. Informasyon Tabiat Eğitim İşletmeciliği Anonim Şirketi
24. Tabiat Okulları İşletmeciliği Anonim Şirketi
25. Bosphorus Mimarlık Taahhüt inşaat Anonim Şirketi
26. Sema Gümrükleme ithalat ihracat Petrol Ürünleri Metal Endüstri Tecim Limited Şirketi
27. İslamcan Gümrükleme inşaat Taşıma ithalat ihracat Petrol Endüstri ve Tecim Lim¬ited Şirketi
28. Simurg Plus Enerji İnşaat Demir Nakliye Otomotiv İthalat İhracat Endüstri ve Tecim Limited Şirketi
29. Beşcanlar ithalat ihracat Petrol Ürünleri inşaat Gezim Otelcilik Endüstri ve Tecim Anonim Şirketi
30. MCN Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi
31. Fatih Tüm ortaklık Anonim Şirketi
32. CCN Gayrimenkul Petrol Anonim Şirketi
33. ACN Benzin istasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
34. Avrupa Benzin istasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
35. Boğaziçi Benzin İstasyon Işletmeciliği Anonim Şirketi
36. Rüzgar Benzin istasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
37. KCN Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi
38. Okyanus Benzin İstasyonu İşletmeciliği Anonim Şirketi
39. ZC Depolama Hizmetleri Anonim Şirketi
40. Za Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi
41. Beş Canlar Petrol Antrepoculuk Gezim inşaat Endüstri ve Tecim Limited Şirketi
42. Tectone Teknoloji Endüstri ve Tecim Anonim Şirketi
43. Tectone Teknik Servis Hizmetleri Anonim Şirketi
44. Tectone Global İthalat İhracat ve Pazarlama Anonim Şirketi
45. Tectone Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama Anonim Şirketi
46. Akpa Aksiyon Tütün Mamulleri Pazarlama Dağıtım Endüstri ve Tecim Limited Şirketi
47. Sebat Çakmak Sınai ve Tüketim Malları Endüstri ve Tecim Anonim Şirketi
48. Can Karton Kağıt ve Ambalaj Endüstri Tecim Anonim Şirketi
49. Fine Blend Tütün ve Teknolojik Yatırım Tecim Anonim Şirketi
50. Uluyol Yatırım Tüm ortaklık Anonim Şirketi
51. Towtech Tütün Mamulleri ve Filtre Endüstri Tecim Anonim Şirketi
52. Towtech Filtre Endüstri ve Tecim Anonim Şirketi
53. Seikon Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama Anonim Şirketi
54. JPI Internasyonal İç ve Dış Tecim Endüstri Anonim Şirketi
55. European Tütün ve Tütün Mamulleri Endüstri Tecim Anonim Şirketi
56. Avrasya Sigara ve Tütüncülük Endüstri ve Tecim Anonim Şirketi
57. Luksor Tütün Mamulleri Pazarlama Anonim Şirketi
58. ITS Yatırım Tüm ortaklık Anonim Şirketi
59. Boğaziçi Sigara ve Tütüncülük Endüstri ve Tecim Anonim Şirketi
60. Bosphorus Enerji Üretim Santralleri Anonim Şirketi
61. King’s Club Mağazacılık Pazarlama İthalat ihracat Endüstri ve Tecim Anonim Şirketi
62. Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Tv Yayıncılığı Anonim Şirketi
63. Elektroturk Elektronik Pazarlama Anonim Şirketi
64. Seçkin Çakmak imalat Endüstri ve Tecim Limited Şirketi
65. Canpet Gayrimenkul Yatırım Limited Şirketi
66. Media İstanbul Tekstil İthalat ihracat Tecim Reklam ve Gezi Acenteliği Anonim Şirketi
67. Turktek Elektronik Tecim Anonim Şirketi
68. MC Petrol İşletmeciliği Limited Şirketi
69. KC Petrol Limited Şirketi
70. Havsa Petrol Anonim Şirketi
71. Turktab Tütün Mamulleri Pazarlama ve Dağıtım Anonim Şir¬keti
72. Çalışkan Benzin istasyon işletmeciliği Anonim Şirketi
73. Real Life Medikal Hizmetleri Limited Şirketi
74. Ev-fa Hersekli Gezim Petrol Ürünleri Tecim Limited Şirketi
75. Trakya Benzin istasyonu işletmeciliği Anonim Şirketi
76. Kırklareli Akaryakıt Istasyon işletmeciliği Anonim Şirketi
77. Trakya Tüm ortaklık Anonim Şirketi
78. Pusula Benzin istasyon işletmeciliği Anonim Şirketi
79. Demir Benzin İstasyon isletmeciliği Anonim Şirketi
80. Galata Benzin istasyon Işletmeciliği Anonim Şirketi
81. İstanbul Benzin İstasyon Işletmeciliği Anonim Şirketi
82. Hedef Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
83. Nergis Benzin İstasyon Işletmeciliği Anonim Şirketi
84. Rota Benzin istasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
85. Ankara Benzin istasyon işletmeciliği Anonim Şirketi
86. Tabiat Store Yayıncılık ve Tecim Anonim Şirketi
87. Boetti Tekstil ve Besin imalat Anonim Şirketi
88. Bülent Döviz ve Altın Yetkili Kurum Anonim Şirketi
89. Kayalar Benzin istasyon işletmeciliği Anonim Şirketi
90. Can Global Internasyonal Dış Tecim
91. Seçkin World Trade inşaat Taahhüt Tecim Anonim Şirketi
92. Enerji Mağazacılık iç ve Dış Tecim Limited Şirketi
93. Süperpet istasyon işletmeciliği Limited Şirketi
94. Media Medikal Hizmetleri Limited Şirketi
95. Seçkin Tütün Endüstri ve Tecim Anonim Şirketi
96. Elektrostar Elektronik Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi
97. Turktobacco Sigara İç ve Dış Tecim Pazarlama Anonim Şirketi
98. Lüleburgaz Petrol Anonim Şirketi
99. Tekirdağ Benzin İstasyonu Işletmeciliği Anonim Şirketi
100. Malkara Benzin İstasyonu İşletmeciliği Anonim Şirketi
101. Keşan Petrol Anonim Şirketi
102. Hayrabolu Petrol Anonim Şirketi
103. Babaeski Petrol Anonim Şirketi
104. Çantaköy Petrol Anonim Şirketi
105. Çorlu Benzin İstasyonu İşletmeciliği Anonim Şirketi
106. Edirnepet Akaryakıt istasyonları İşletmeciliği Anonim Şir¬keti
107. Güvence Marketçilik Anonim Şirketi
108. Propus Makaron Endüstri ve Tecim Anonim Şirketi
109. Royal Tobacco Internasyonal Yatırım Tüm ortaklık Anonim Şirketi
110. Turkish Tobacco Tütün Mamulleri Pazarlama Anonim Şir¬keti
111. Cantech Teknoloji Endüstri ve Tecim Anonim Şirketi (batkı Halinde)
112. Haramidere Depoculuk Anonim Şirketi
113. Daylight Besin Temizlik inşaat Otopark İşletmeciliği Anonim Şirketi
114. Energy Şarj İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi
115 Gümüşyaka Petrol Limited Şirketi
116. Selimpaşa Petrol Limited Şirketi
117. Sefaköy Petrol Limited Şirketi
118. Özpa Sigara Dağıtım Pazarlama Besin Taşıma Gezim Endüstri ve Tecim Limited Şirketi
119. Showmax Tv Yayıncılık Anonim Şirketi
120. Showturk Tv Yayıncılık Anonim Şirketi
121. HT Spor Tv Yayıncılık Anonim Şirketi
