Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen örgütlü nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında, yatırımcılara yüksek kâr vaadiyle milyonlarca liralık vurgun yapmış olduğu öne sürülen kabahat örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.
Soruşturmada elde edilmiş data ve belgelere bakılırsa, şüphelilerin mağdurları kıymetli maden ve döviz alım-satımı yaptıkları yönünde ikna ederek, yüksek kazanç elde edecekleri vaadinde bulunmuş olduğu belirlendi. Meydana getirilen araştırmalarda örgütün bu yöntemle 12 mağduru ortalama 850 milyon lira dolandırarak haksız kazanç sağlamış olduğu tespit edildi.
Başsavcılık açıklamasında, mağdur beyanlarının yanı sıra MASAK tarafınca hazırlanan raporlar, hesap hareketlerine ilişkin incelemeler ve Vergi Başmüfettişi tarafınca düzenlenen finansal çözümleme raporunun soruşturmanın temel delillerini oluşturduğu açıklandı.
Soruşturmaya bakılırsa, Y.K. liderliğindeki çıkar amaçlı kabahat örgütünün, mağdurlardan toplamış olduğu paraları vakit sınırlaması olmaksızın kıymetli maden ve döviz piyasalarında “foreks” yöntemiyle değerlendirerek kısa sürede yüksek kazanç sağlayacağı yönünde vaatlerde bulunmuş olduğu, bu yöntemle dolandırıcılık suçunu işlediği değerlendirildi.
Soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Savaşım Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul başta olmak suretiyle Antalya, Ankara ve Sakarya’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 21 konut ve 6 iş yerinde arama, el koyma ve gözaltı işlemleri gerçekleştirildi. Toplam 25 şüpheli hakkında gözaltı sonucu verilirken, mahkeme sonucu doğrultusunda şüphelilerin tüm mal varlıkları ile 6 iş yerine de el konuldu.
