İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Can Tüm ortaklık yetkilileri hakkında “kabahat işlemek amacıyla teşkilat kurma”, “yönetme” ve “kurulan örgüte üye olma”, “suçtan elde edilmiş mal varlığı değerlerini aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında Ciner Grup’a bağlı şirketlerde yönetici olduğu belirlenen ve haklarında dün akşam gözaltı sonucu verilen 12 zanlı düzenlenen operasyonla yakalandı.
SORUŞTURMA
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Can Tüm ortaklık bünyesinde etkinlik gösteren firmalar üstünden kabahat işlemek amacıyla teşkilat kurulduğu, bu teşkilat vasıtasıyla “nitelikli dolandırıcılık”, “vergi kaçakçılığı”, “deposu belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması”, “suçtan elde edilmiş gelirlerin aklanması”na yönelik fazlaca yönlü eylemlerin gerçekleştirildiği öne sürülmüştü.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali denetim birimlerinin düzenlemiş olduğu araştırma raporlarıyla soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında Can Tüm ortaklık bünyesinde etkinlik gösteren firmalar üstünden deposu belirsiz yüklü tutarda para girişlerinin yapıldığı, bu paraların çeşitli firmalar içinde aktarılarak izlerinin gizlenmeye çalışmış olduğu, faturasız işlemler ve düzmece belge düzenlemeleriyle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı öne sürülmüştü.
Tüm ortaklık yapısı altında kurulan çıkar amaçlı kabahat örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ederek aynı etkinlik alanlarında fazlaca sayıda şirket oluşturmak suretiyle denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırdığı, yönetim kurullarında değişimler yapmış olup sorumluluğu teşkilat üyeleri içinde dağıttığı ve bu yolla hukuki yaptırımlardan kaçmayı hedeflediği öne sürülmüştü.
Ek olarak ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit ana para artırımı yapıldığı, ana para artırımlarının deposu olarak ortaklara borçlar hesabının gösterildiği, bu borçların gerçeği yansıtmadığı, ortaklara borçlar hesabında görülen tutarların 7256 sayılı “Varlık Barışı Kanunu” kapsamında şirkete tekrardan yatırılmış olduğu, meydana gelen bu işlemlerin, kanunun amacına aykırı şekilde suçtan sağlanan gelirin sisteme dahil edilmesi ve aklanması durumunda olduğu iddiasında bulunulmuştu.
MASAK raporlarıyla elde edilmiş bulgular doğrultusunda kabahat örgütünün “nitelikli dolandırıcılık”, “kaçakçılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na karşıcılık” şeklinde öncül suçlardan elde etmiş olduğu yasa dışı gelirler vasıtasıyla ticari hacmini genişlettiği, eğitim, medya, finans ve enerji şeklinde stratejik sektörlerde şirket alımları, hisse devirleri ve yatırım faaliyetlerinin direkt kabahat gelirleriyle finanse edilmiş olduğu, bu yolla örgütün hem ekonomik enerjisini artırmayı hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanmayı hedeflediği kaydedilmişti.
Soruşturma kapsamında 121 firmanın mal varlığına el konularak ve TMSF kayyum olarak atanarak 10 şüpheli hakkında gözaltı sonucu verilmişti.
İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonda aralarında Can Gösterim Tüm ortaklık Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ın da bulunmuş olduğu 6 şüpheliyi gözaltına almıştı.
Kayyum atanan şirketlerin bazıları şöyleki aktarılmıştı:
“Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Tv Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Tv Yayıncılığı ve Reklamcılık, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama, Tabiat Okulları İşletmeciliği, Data Tabiat Eğitim İşletmeciliği, Turktobacco Sigara İç ve Dış Tecim Pazarlama, HT Spor Tv Yayıncılık ile Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Tv Yayıncılığı Anonim Şirketi.”
Adliyeye gönderilen ve savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden D.Ç, D.C, M.K. ve K.Ç. “kabahat işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “kara para aklama” suçlarından, C.C. ise “kabahat işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçundan tutuklanmaları talebiyle barış ceza hakimliğine sevk edilmişti.
Şüpheli Tekdağ ise aynı suçlardan “ev hapsi” ve “yurt dışı çıkış yasağı” şeklinde adli denetim tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe gönderilmişti.
Hakimlik, D.Ç, D.C, M.K, K.Ç. ve C.C’nin üstüne atılı suçlardan tutuklanmasına, şüpheli Kenan Tekdağ hakkında ise “ev hapsi” ve “yurt dışı çıkış yasağı” şeklinde adli denetim tedbiri uygulanmasına karar vermişti.
Öte taraftan Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma dosyasını yetkisizlik sebebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına göndermişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ise Can Tüm ortaklık’e ilişik 10 şirkete daha kayyum atanmasına karar verilmişti. Kayyum atanan 10 firmanın adları ise şöyleki aktarılmıştı:
“Türktab Pazarlama Sigara ve Tütüncülük AŞ, ZA Lojistik ve Vasıta Kiralama Hizmetleri Tecim AŞ, Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği AŞ, Tares Tek. Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd Şti, Furkon Teknik Hırdavat Endüstri ve Dış Tecim Ltd Şti, Temiz Petrol ve Gayrimenkul Tecim AŞ, MCN Petrol AŞ, Yön Hususi Eğitim Basım Gösterim San. Tic. AŞ, Mer Yatırım ve Hususi Eğitim Hiz. AŞ, Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri AŞ.”
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Can Tüm ortaklık’in Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can da “kabahat işlemek amacıyla teşkilat kurma, “yönetme” ve “malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek” suçlarından barış ceza hakimliğince tutuklanmıştı.
CİNER HAKKINDA TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI
Soruşturma kapsamında, Can Tüm ortaklık AŞ’nin 22 Aralık 2024’te hisse alım satım sözleşmesi ile Turgay Ciner’in sahibi olduğu ve Ciner Grubu çatısı altında etkinlik gösteren Ciner Medya TV Hizmetleri AŞ, Show Tv Yayıncılık AŞ, Habertürk Gazetecilik AŞ, HT Spor Tv Yayıncılık AŞ, C Görsel Yayınları AŞ, Kanal 1 Görsel Tv Prodüksiyon AŞ, CİNER Dijital Gösterim Hizmetleri AŞ, Boğaziçi Radyo ve Tv Yayıncılığı AŞ ve C Yapım Filmcilik Prodüksiyon AŞ isminde medya kuruluşlarını satın almış olduğu belirlenmişti.
Söz mevzusu satın alma ve devir işlemlerinde, teşkilat faaliyeti kapsamında “suçtan meydana gelen malvarlığı değerlerini aklama” suçuna yönelik kuşku ve tespitlerin bulunmuş olduğu anlaşılan soruşturma kapsamında, yurt haricinde bulunmuş olduğu belirlenen şüpheli Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik soruşturma sonucu çıkarılmıştı.
Soruşturmada, şüpheli Ciner’in sahibi ve yetkilisi olduğu Ciner Grup’a ilişik Park Tüm ortaklık AŞ ile bu holdinge bağlı AFC İthalat İhracat Gezim AŞ, Zeyfa İthalat İhracat AŞ ve Silopi Elektrik Üretim AŞ isminde şirketlere İstanbul 4. Barış Ceza Hakimliğince TMSF’nin kayyum olarak atanmasına karar verilmişti.
Şüpheli Ciner’in sahibi ve yetkilisi olduğu şirket tüzel kişiliklerinde de soruşturma kapsamındaki suçların işlendiğinin tespit edilmesi üstüne maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla 12 şüpheli hakkında gözaltı sonucu verilmişti.
Bu kapsamda, İstanbul Güvenlik Müdürlüğü Mali Suçlarla Savaşım Şube Müdürlüğü ekiplerince Ciner Grup’a ilişik Park Tüm ortaklık AŞ ve bağlı şirketlere operasyon düzenlenmişti.
