Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafınca hazırlanan raporlarda, şüpheli İ.Ö.Ö. tarafınca koordine edilmiş olduğu belirlenen kabahat örgütünün, evvelde sonucu üstünde antak kalma sağlanan müsabakalar ve yasal-yasa dışı bahis çalışmalarından gelir elde etmiş olduğu tespit edildi. Elde edilmiş gelirlerin kripto varlık cüzdanları üstünden aktarma edilerek kullanıcıları belirlenemeyen değişik cüzdanlara aktarıldığı ortaya çıktı.
Soruşturma kapsamında meydana getirilen araştırmalarda, kabahat ağı içinde döviz büroları ve kuyumculuk sektöründe etkinlik gösteren bazı kişilerin de yer almış olduğu belirlendi. Yetkililer, teşkilat tarafınca meydana gelen finansal işlemlerin toplam hacminin ortalama 192 milyar liraya ulaştığını deklare etti.
24 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Elde edilmiş bilgiler doğrultusunda İstanbul merkezli 24 ilde 5 Haziran’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 80 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
350 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Soruşturma kapsamında şüphelilere ilişkin 11 şirket, 45 vasıta, 16 konut ve 11 tarla ile arsanın da aralarında bulunmuş olduğu ortalama 350 milyon lira tutarındaki toplam 83 menkul ve gayrimenkule el konuldu. Ek olarak şüphelilerin banka hesapları ile kripto varlık hesaplarına bloke işlemi uygulandı.
Yetkililer, operasyon kapsamında başlatılan adli ve mali araştırmaların sürdüğünü bildirdi.
