ADANA (AA) – Adana merkezli 21 ilde ‘yasa dışı bahis’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘rüşvet’ ve ‘kara para aklama’ suçlarına yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 161 şüpheliden aralarında kabahat örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun ile Rasim Ozan Kütahyalı’nın da bulunmuş olduğu 135’i tutuklandı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında 14 Mayıs’ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 161 şüpheliden 7’si dün emniyetteki işlemlerinin arkasından özgür bırakıldı, 154’ü adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 1’i savcılık talimatıyla özgür bırakıldı, 142’si tutuklama, 11’i ise adli denetim talebiyle nöbetçi barış ceza hakimliğine çıkarıldı.
Hakimlik, Uzun ve Kütahyalı’nın da aralarında olduğu 135 zanlı hakkında tutuklama sonucu verdi, 18 şüpheli ise adli denetim şartıyla salıverildi.
Soruşturmanın oldukca yönlü olarak devam etmiş olduğu, dijital materyal incelemeleri, mali analizler, kripto varlık çözümlemeleri ile firari şüphelilere yönelik soruşturma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
– Soruşturmanın bilgileri
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) raporları, teknik ve fiziki takip emek harcamaları, banka hareketleri, dijital materyal incelemeleri, kripto varlık analizleri, HTS kayıtları ve öteki delillerin değerlendirilmesi sonucu şüphelilerin ‘organize kabahat örgütü’ durumunda hareket ederek yasa dışı bahis ve phishing (oltalama) yöntemiyle meydana gelen nitelikli dolandırıcılık çalışmalarından elde edilmiş kabahat gelirlerini elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan firmalar ve kripto varlık sistemleri üstünden dolaştırarak akladıkları tespit edilmişti.
Soruşturma kapsamında kabahat örgütünün, hususi yazılım altyapıları ve açık oturum sistemleri kurduğu, yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağlamış olduğu, elektronik para kuruluşları ve sanal POS ağlarından para transferi organizasyonları yürüttüğü, kabahat gelirlerini oldukca katmanlı finansal sistem içinde dolaştırdığı, kripto varlık sistemlerini etken şekilde kullandığı, kuyumcu ve döviz büroları üstünden nakit dönüşüm ve katmanlandırma işlemleri yapmış olduğu belirlenmişti.
MASAK analizleri ve soruşturma dosyası kapsamındaki mali araştırmalarda ortalama 100 milyar lira ve 2 milyar dolar şüpheli para hareketi ve aklama faaliyetinin tespit edilmiş olduğu, örgütün ulusal ve internasyonal ölçekte etkinlik gösteren ustalaşmış bir finansal kabahat organizasyonu durumunda olduğu değerlendirilen soruşturmada, ek olarak bazı hususi bankalarda vazife meydana getiren orta ve üst düzey yöneticilerin suçtan elde edilmiş gelirlerin bankacılık sistemi içindeki katmanlandırma işlemlerinde vazife aldıkları, şüpheli para hareketlerine yönelik bloke ve güvenlik süreçlerinin etkisiz hale getirilmesine destek oldukları yönünde güçlü deliller elde edilmiş olduğu öğrenilmişti.
Bunun yanında bazı güvenlik çalışanının, şüpheliler hakkında adli makamlarca verilmiş soruşturma, gözaltı ve arama kararlarına ilişkin sorgulamaları rüşvet karşılığında yaptıkları ve operasyonel süreçlere ilişkin data temin ettikleri yönünde tespitler yapılmıştı.
– Adana merkezli 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca ‘kabahat işlemek amacıyla teşkilat kurma’, ‘yasa dışı bahis’, ‘bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık’, ‘rüşvet’ ve ‘suçtan meydana gelen malvarlığı değerlerini aklama’ suçlarına yönelik başlatılan soruşturmada 3 banka yöneticisi, 8 güvenlik çalışanı, 4 avukatın da aralarında bulunmuş olduğu şüphelilerin yakalanması için Adana merkezli 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda kabahat örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun ile Rasim Ozan Kütahyalı dahil 161 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Ek olarak soruşturma kapsamında 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu, 1 döviz bürosu hakkında kayyum ve el koyma, şüpheli kişi ve şirketlere ilişkin olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 vasıta ve 3 tekneye de el koyma tedbiri uygulanmıştı.
Öte taraftan, suçtan elde edilmiş gelirlerin finansal sistem içinde dolaştırılmasında kullanıldığı değerlendirilen 8 bin 500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli web sitesine erişimin engellenmesi sonucu alınmıştı.
Kaynak:
AA
