ADANA (AA) – Adana merkezli 21 ilde ‘yasa dışı bahis’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘rüşvet’ ve ‘kara para aklama’ suçlarına yönelik operasyonda 128 şüpheli gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında ‘kabahat işlemek amacıyla teşkilat kurma’, ‘yasa dışı bahis’, ‘bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık’, ‘rüşvet’ ve ‘suçtan meydana gelen malvarlığı değerlerini aklama’ suçlarına yönelik Türkiye genelinde geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) raporları, teknik ve fiziki takip emek harcamaları, banka hareketleri, dijital materyal incelemeleri, kripto varlık analizleri, HTS kayıtları ve öteki deliller beraber değerlendirildiğinde şüphelilerin ‘organize kabahat örgütü’ durumunda hareket ederek yasa dışı bahis ve phishing (oltalama) yöntemiyle meydana gelen nitelikli dolandırıcılık çalışmalarından elde edilmiş kabahat gelirlerini elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan firmalar ve kripto varlık sistemleri üstünden dolaştırarak akladıkları tespit edildi.
Soruşturma kapsamında kabahat örgütünün, hususi yazılım altyapıları ve açık oturum sistemleri kurduğu, yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağlamış olduğu, elektronik para kuruluşları ve sanal POS ağları üstünden para geçirme organizasyonları yürüttüğü, kabahat gelirlerini oldukca katmanlı finansal sistem içinde dolaştırdığı, kripto varlık sistemlerini etken şekilde kullandığı, kuyumcu ve döviz büroları üstünden nakit dönüşüm ve katmanlandırma işlemleri yapmış olduğu belirlendi.
MASAK analizleri ve soruşturma dosyası kapsamındaki mali araştırmalarda ortalama 100 milyar Türk lirası ve ortalama 2 milyar dolar seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyetinin tespit edilmiş olduğu, örgütün ulusal ve internasyonal ölçekte etkinlik gösteren ustalaşmış bir finansal kabahat organizasyonu durumunda olduğu değerlendirilen soruşturmada, ek olarak bazı hususi bankalarda vazife icra eden orta ve üst düzey yöneticilerin suçtan elde edilmiş gelirlerin bankacılık sistemi içindeki katmanlandırma işlemlerinde vazife aldıkları, şüpheli para hareketlerine yönelik bloke ve güvenlik süreçlerinin etkisiz hale getirilmesine destek oldukları yönünde güçlü deliller elde edildi.
Bunun yanında bazı güvenlik çalışanlarının, şüpheliler hakkında adli makamlarca verilmiş soruşturma, gözaltı ve arama kararlarına ilişkin sorgulamaları rüşvet karşılığında yaptıkları ve operasyonel süreçlere ilişkin data temin ettikleri yönünde tespitler yapılmış oldu.
– Kütahyalı’nın da içinde olduğu 128 şüpheli gözaltında
Araştırmaların peşinden 3 banka yöneticisi, 8 güvenlik mensubu, 4 avukatın da aralarında bulunmuş olduğu şüphelilerin yakalanmasına yönelik Adana merkezli 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, Rasim Ozan Kütahyalı’nın da içinde olduğu 128 şüpheli yakalandı. Kütahyalı’nın İstanbul’da gözaltına alındığı ve Adana’ya getirileceği öğrenildi.
Haklarında gözaltı sonucu bulunan öteki şüphelilerin yakalanmasına yönelik emek harcamalar sürüyor.
Ek olarak soruşturma kapsamında 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu, 1 döviz bürosu hakkında kayyum ve el koyma, şüpheli kişi ve şirketlere ilişkin olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 vasıta ve 3 tekneye de el koyma tedbiri uygulandı.
Öte taraftan, suçtan elde edilmiş gelirlerin finansal sistem içinde dolaştırılmasında kullanıldığı değerlendirilen 8 bin 500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli web sitesi hakkında erişimin engellenmesi sonucu uygulandı.
Hakkaniyet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 21 ilde 200 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildiğini açıklamıştı.
Kaynak:
AA
