2019 yılında faaliyete geçen kripto para şirketi OmegaPro’nun İsviçreli CEO’su Andreas Szakacs, milyarlarca dolarlık bir dolandırıcılık planladıktan sonra Temmuz ayında İstanbul’da tutuklandı.
BirGün gazetesi yazarı Timur Soykan, Szakacs’ın Türk vatandaşlığına geçerek Emre Avcı ismini aldığını açıkladı.
Szakacs ve ekibi birçok ülkede örgütlenmiş, ilk katılımcılara büyük karlar dağıtarak güven kazanmış, sahte gazete yazıları ve ödüllerle prestijli bir imaj yaratmıştı.
Mesela Dubai ve Panama’da OmegaPro Legends Cup adı altında eski futbolcular Ronaldinho, Kaka, Wesley Sneijder, John Terry ve Iker Casillas’ın sahaya çıktığı bir futbol turnuvası düzenlediler.
Ancak Kasım 2022’de yatırımcılara ödemeleri durdurdular ve Temmuz 2023’te şirketi tamamen kapatarak faaliyetlerini sonlandırdılar.
Szakacs, 9 Temmuz’da İstanbul’un Beykoz ilçesinde gözaltına alındı ve bir gün sonra tutuklandı. OmegaPro’nun üç milyondan fazla yatırımcıyı 4 milyar dolar dolandırdığı iddia edildi.
Küresel dolandırıcılara yeni yöntem: Türk vatandaşlığı kazanmak
Annesi İsveçli, babası ise Türk asıllı olan Szakacs, Türkçe konuşmamasına rağmen, hakkındaki tüm tutuklamalara rağmen OmegaPro dolandırıcılığının ardından İstanbul’a geldi. Ailesiyle birlikte Beykoz ilçesinin ücra bir semtinde bir villaya yerleşti.
Dünyanın dört bir yanından yatırımcılar şikayette bulundu; yalnızca Fransa’da 1.500’den fazla şikayet toplu davayla sonuçlandı. Nijerya’da mağdurlar change.org üzerinden bir imza kampanyası başlatarak şirketin merkezinin bulunduğu Dubai’den yardım istedi ve 10.000 mağdur olduğunu iddia etti. Kolombiya, Meksika, Kongo, Portekiz, İngiltere ve Myanmar gibi ülkelerde de şirkete karşı toplu davalar açıldı.
Jandarma, operasyon öncesinde OmegaPro mağdurlarını araştırdı ve online platform üzerinden Türkiye’den 18 müştekinin kimliklerini tespit etti.
Operasyon sırasında, kripto para birimleri içeren 32 adet soğuk cüzdan (kripto para özel anahtarlarını çevrimdışı olarak saklamaya yarayan bir cihaz veya yöntem) ve çok sayıda şifre saklama cihazı ele geçirildi.
Bir bilgisayarda çok sayıda OmegaPro belgesi ve büyük mali işlemlerin kayıtları keşfedildi. Klasör ayrıca çeşitli kripto para birimlerinin cüzdan adreslerinin kayıtlarını da içeriyordu.
Szakacs yaptığı açıklamada şirketin birçok kişiyi dolandırdığı suçlamasını kabul etmeyerek, “2022 Eylül-Ekim ayı civarında şirket iflas etti ve en büyük zararı biz yaşadık. İflas edene kadar birçok mağdurumuzun zararlarını tazmin ettik.”
Szakacs’ın dijital cihazları üzerinde yapılan ön incelemede, sadece bir ay içinde 160 milyon dolar değerinde kripto para işlemi tespit edildi. Szakacs, ana sunucuları yönettiğine inanılan soğuk cüzdanların ve bilgisayarların şifrelerini vermeyi reddetti.
Finans ve pazarlama alanında çalıştığını ve aylık gelirinin 100.000 dolar olduğunu belirtti. Son dönemde inşaat yatırımları nedeniyle vatandaşlık kazandığını iddia etse de bu yatırımların yerlerini hatırlamıyordu.
Szakacs’ın avukatları, Forex piyasasında para kaybetme riskinin bulunduğunu, şikayetçilerin işlem yaparken bunun bilincinde olduklarını savundu.
Beykoz Sulh Ceza Hakimliği, 10 Temmuz’da Avcı’nın “bilgi sistemleri, banka veya kredi kuruluşu yoluyla dolandırıcılık” suçundan tutuklanmasına karar verdi.
